Các cựu đại lý IRS tại Binance tìm cách giữ cho tiền điện tử không có tội phạm - Decrypt
|
Sàn giao dịch tiền điện tử hiện sử dụng hai cựu đại lý IRS, Matthew Price và Tigran Gambaryan, những người có nhiều năm kinh nghiệm theo đuổi tội phạm tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la cả trên chuỗi và ngoài chuỗi Show Price và Gambaryan đã gia nhập Binance ngay sau khi sàn giao dịch thuê một giám đốc tuân thủ từ gã khổng lồ giao dịch eToro và một chuyên gia web đen từ tổ chức thực thi pháp luật Europol
Theo Price, người đứng đầu bộ phận tình báo và điều tra cho Châu Mỹ tại Binance, "Tôi đã thấy tiền điện tử và thực tế là bạn có bản ghi chuỗi khối vĩnh viễn này về tất cả các giao dịch, điều đó thực sự thu hút sự quan tâm của tôi. " "Rất nhiều công việc tôi đã làm trong cộng đồng tình báo là sử dụng các nguồn dữ liệu lớn và tìm kiếm các nguồn dữ liệu đó để tìm đầu mối hoặc nguồn—và tôi thấy blockchain cũng là một cơ hội. ” Theo dõi tội phạm tiền điện tửPrice, một cựu đặc vụ IRS, người cũng từng là nhân viên nhắm mục tiêu của CIA, được gia nhập tại Binance bởi cựu đặc vụ IRS Tigran Gambaryan, người hiện là giám đốc điều tra và tình báo toàn cầu của công ty Price và Gambaryan không thể mâu thuẫn hơn với nhận thức rằng tiền điện tử là công cụ lý tưởng cho tội phạm tài chính đối với những người không quen thuộc với công nghệ này. Và họ có thể chỉ ra rất nhiều câu chuyện Với tư cách là đại diện của Cơ quan Điều tra Hình sự IRS, Price giám sát các cuộc điều tra về Helix, một công cụ lật đổ Bitcoin được liên kết với các giao dịch dark web bất hợp pháp đã xử lý hơn 310 triệu đô la tiền điện tử trước khi ngừng hoạt động Trong nỗ lực xác định ai đứng sau tài khoản, Price cho biết: "Chúng tôi đã liên hệ với Reddit và một số diễn đàn, nhưng nó thực sự chẳng đi đến đâu. Sau đó, chúng tôi thực sự tập trung vào các giao dịch thực tế và dịch vụ đang tính phí," Sau đó, họ nhận ra một chuỗi các giao dịch nhỏ dường như cho thấy quản trị viên tính phí cho mỗi giao dịch mà anh ta xử lý Tội phạm nạn nhân được xác định là Larry Harmon ở Akron, Ohio, Price cho biết. "Vì vậy, bằng cách theo dõi chủ đề đó, chúng tôi có thể nhận được liên kết đến danh tính. "Anh ấy cũng là người sớm sử dụng Google Glass, theo Pierce, và đó là hình ảnh Google Glass được chia sẻ công khai về màn hình máy tính hiển thị trang quản trị viên Helix đã tiết lộ danh tính của anh ấy. (Harmon nhận tội và từ bỏ hơn 4.400 Bitcoin. ) Theo Price, những tên tội phạm cực kỳ hoang tưởng và am hiểu công nghệ thường mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Gambaryan có những giai thoại tương tự để chia sẻ Anh ấy bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình vào năm 2011 khi đang làm việc cho IRS tại văn phòng Oakland và San Francisco, và anh ấy là một trong những nhân vật chủ chốt trong một số cuộc điều tra về tiền điện tử nổi tiếng nhất từng được thực hiện. Anh ấy đã xem xét Mt trị giá 350 triệu đô la. Gox hack từ năm 2014, trong số những thứ khác. Ông giám sát một cuộc điều tra về sàn giao dịch BTC-e, người sáng lập bị buộc tội rửa 300.000 Bitcoin từ năm 2011 đến 2017 Hai đặc vụ liên bang được chỉ định điều tra vụ án Con đường tơ lụa, thị trường web đen hiện đã không còn tồn tại, nơi Bitcoin được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp, là những tên tội phạm tiền điện tử trong cuộc điều tra đầu tiên của Gambaryan, có lẽ được biết đến nhiều nhất với tên gọi tham nhũng Con đường tơ lụa . Gambaryan đã tạo ra một Đơn kiện hình sự kỹ lưỡng mô tả các hành động của hai đặc vụ liên bang và dẫn đến việc họ bị kết án Tiền điện tử so với tài chính truyền thống“Tiền điện tử cũng giống như bất kỳ công cụ tài chính nào khác có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp hoặc bất hợp pháp,” Gambaryan nói, mặc dù đã dành cả đời để theo đuổi tội phạm tiền điện tử Vô số trở ngại tài chính truyền thống cản trở các nhà điều tra là một sự khác biệt đáng kể giữa nó và tiền điện tử Theo Gambaryan, với tư cách là một điều tra viên, bạn phải trải qua các thủ tục trong nhiều tháng để có được hồ sơ ngân hàng từ các tổ chức tài chính khác nhau trên khắp thế giới, "Những kẻ rửa tiền hiểu rằng khi bạn thành lập các tổ chức ở nước ngoài và bạn thiết lập các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài . "Và khi bạn đến mục tiêu, nó đã bị mất Tuy nhiên, anh ấy nói thêm, "Tiền điện tử cho phép chúng tôi bỏ qua toàn bộ điều đó. " Vì phần lớn công việc được thực hiện là phân tích dữ liệu, Price nói rằng "rất nhiều kỹ thuật điều tra giống nhau" nhưng nói thêm rằng "nó cũng biết cách vận hành dữ liệu đó. “Anh ấy nói thêm rằng với tư cách là cựu đại lý IRS, họ đã phát hiện ra các sàn giao dịch tiền điện tử — không chỉ Binance — là một làn gió hoàn toàn mới, cách xa các ngân hàng bất đắc dĩ hàng dặm. Và nhận được sự hỗ trợ của các sàn giao dịch tiền điện tử khi thực hiện một cuộc điều tra là điều quan trọng, anh ấy nói Họ vẫn tiến hành điều tra tội phạm như thường làm ở vị trí mới tại Binance, vì vậy hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa vai trò trước đây của họ tại IRS và Binance. Và lần này, họ có thể hỗ trợ đồng nghiệp IRS
Nhóm Điều tra Binance đã phản hồi hơn 27.000 yêu cầu thực thi pháp luật từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày "Đây là vật liệu tiên tiến nhất và nó luôn thay đổi. “Nó đang thay đổi, nhưng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với những cá nhân có liên quan và sau đó tôi có thể sử dụng kiến thức đó để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong việc tìm kiếm và bắt giữ những cá nhân mà họ đang muốn khai thác nó,” Pierce nói Bài đăng được tài trợ bởi Binance Binance Decrypt Studio đã sản xuất bài báo được tài trợ này. Để tìm hiểu thêm về cách làm việc với Decrypt Studio, hãy nhấp vào đây Sau một đợt tuyển dụng đầy tham vọng, Binance có thể giành được danh hiệu. Sàn giao dịch tiền điện tử hiện là nhà của hai cựu đặc vụ IRS—Matthew Price và Tigran Gambaryan–với nhiều năm kinh nghiệm truy đuổi tội phạm tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la, cả trên chuỗi và ngoài chuỗi Price và Gambaryan đã gia nhập Binance ngay sau khi sàn giao dịch được bổ sung vào hàng ngũ của mình một chuyên gia web đen từ cơ quan thực thi pháp luật Europol và một giám đốc tuân thủ từ gã khổng lồ giao dịch eToro
“Khi tôi nhìn thấy tiền điện tử và thực tế là bạn có hồ sơ chuỗi khối vĩnh viễn này về tất cả các giao dịch, điều đó thực sự thu hút sự quan tâm của tôi,” Price, người đứng đầu bộ phận tình báo và điều tra cho Châu Mỹ tại Binance, nói với Decrypt. “Rất nhiều công việc tôi đã làm trong cộng đồng tình báo là sử dụng các nguồn dữ liệu lớn và kết hợp các nguồn đó để tìm khách hàng tiềm năng hoặc nguồn — và tôi thấy blockchain cũng là một cơ hội. ” Theo dõi tội phạm tiền điện tửPrice là một cựu đặc vụ IRS, người cũng từng là nhân viên nhắm mục tiêu của CIA. Tại Binance, anh có sự tham gia của đặc vụ IRS lâu năm Tigran Gambaryan, hiện là giám đốc điều tra và tình báo toàn cầu tại sàn giao dịch tiền điện tử Đối với những người không quen thuộc với công nghệ, tiền điện tử có vẻ như là công cụ hoàn hảo cho tội phạm tài chính — đó là danh tiếng mà tiền điện tử thường có trên các phương tiện truyền thông chính thống. Giá và Gambaryan không thể không đồng ý nhiều hơn. Và họ có rất nhiều câu chuyện để chỉ ra Là một đặc vụ tại Cơ quan Điều tra Hình sự của IRS, Price đã dẫn đầu các cuộc điều tra về Helix, một công cụ lật tẩy Bitcoin có liên quan đến các giao dịch web đen bất hợp pháp. Helix đã xử lý hơn 310 triệu đô la tiền điện tử cho đến khi phá sản “Chúng tôi đã liên hệ với Reddit, chúng tôi đã liên hệ với một số diễn đàn để cố gắng tìm ra ai đứng sau tài khoản đó và nó thực sự chẳng dẫn đến đâu cả. Sau đó, chúng tôi thực sự tập trung vào các giao dịch thực tế và dịch vụ đang tính phí,” Price giải thích Sau đó, họ nhận thấy một loạt các giao dịch nhỏ mà đối với họ trông giống như quản trị viên tính phí cho mỗi giao dịch mà anh ta thực hiện “Vì vậy, bằng cách theo dõi chủ đề đó, chúng tôi có thể nhận được các liên kết đến một danh tính,” Price nói. Tên tội phạm bị kết án này là Larry Harmon ở Akron, Ohio. Và anh ấy là người đầu tiên sử dụng Google Glass, Pierce giải thích. Điều dẫn đến việc phát hiện ra danh tính của anh ta là một bức ảnh Google Glass được chia sẻ công khai về màn hình máy tính hiển thị trang quản trị viên Helix. (Harmon đã nhận tội và tịch thu hơn 4.400 Bitcoin. ) Price giải thích rằng những sai lầm có vẻ tầm thường như vậy lại phổ biến một cách kỳ lạ đối với những tên tội phạm rất hoang tưởng và am hiểu công nghệ. Gambaryan có những câu chuyện tương tự để kể Anh ấy bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình vào đầu năm 2011 khi đang làm việc tại văn phòng IRS ở Oakland và San Francisco. Anh ấy là một trong những cái tên chính đằng sau một số cuộc điều tra tiền điện tử nổi tiếng nhất từng được thực hiện. Các cuộc điều tra của anh ấy bao gồm Mt 2014. Gox bị hack, trong đó người dùng mất 350 triệu đô la. Ông cũng dẫn đầu một cuộc điều tra về sàn giao dịch BTC-e, người sáng lập sàn này bị buộc tội rửa 300.000 Bitcoin trong giai đoạn 2011-2017 Có lẽ nổi tiếng nhất, Gambaryan đã dẫn đầu cuộc điều tra đầu tiên trong đó tiền điện tử được truy ngược lại danh tính thực sự của bọn tội phạm trong cuộc điều tra tham nhũng Con đường tơ lụa. Những tên tội phạm tiền điện tử trong trường hợp đó là hai đặc vụ liên bang được giao nhiệm vụ xử lý vụ án Con đường tơ lụa, thị trường dark web hiện không còn tồn tại, nơi Bitcoin được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp. Gambaryan đã biên soạn một Đơn kiện hình sự toàn diện, trình bày chi tiết các hành động của hai đặc vụ liên bang, dẫn đến việc họ bị kết án Tiền điện tử so với tài chính truyền thốngMặc dù dành cả cuộc đời để theo đuổi tội phạm tiền điện tử, Gambaryan vẫn giữ quan điểm bình tĩnh về tiền điện tử. Ông nói: “Tiền điện tử cũng giống như bất kỳ công cụ tài chính nào khác có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Một điểm khác biệt lớn giữa tiền điện tử và tài chính truyền thống là có nhiều rào cản mà tài chính truyền thống gặp phải trên con đường của các nhà điều tra “Những kẻ rửa tiền hiểu rằng khi bạn thành lập các thực thể ở nước ngoài và bạn thiết lập các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, điều đó làm chậm quá trình thực thi pháp luật. Là một điều tra viên, giờ đây bạn phải trải qua các quy trình trong nhiều tháng để lấy hồ sơ ngân hàng cho các tổ chức tài chính khác nhau trên khắp thế giới,” Gambaryan nói. “Và vào thời điểm bạn thực sự đạt được mục tiêu, mục tiêu đã biến mất. ” “Nhưng những gì tiền điện tử cho phép chúng tôi làm là bỏ qua toàn bộ điều đó,” anh ấy nói Price giải thích rằng “rất nhiều kỹ thuật điều tra đều giống nhau” vì nó chủ yếu là phân tích dữ liệu. Ông nói: “Nhưng nó cũng biết cách vận hành dữ liệu đó. Và nhận được sự hỗ trợ của các sàn giao dịch tiền điện tử khi thực hiện một cuộc điều tra là điều quan trọng, anh ấy giải thích. Với tư cách là cựu nhân viên IRS, họ nhận thấy các sàn giao dịch tiền điện tử—không chỉ Binance—là một làn gió hoàn toàn mới, cách xa các ngân hàng khó tính hàng dặm Trong vai trò mới của họ tại Binance, mọi thứ hầu như không có gì khác biệt so với thời gian của họ tại IRS. Họ vẫn làm việc trong các cuộc điều tra tội phạm, như thường lệ. Và lần này, họ có thể giúp đỡ các đồng nghiệp tại IRS
Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, nhóm Điều tra của Binance đã phản hồi hơn 27.000 yêu cầu thực thi pháp luật với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày “Đây là công cụ cạnh chảy máu. Nó liên tục thay đổi. Nó không ngừng phát triển, nhưng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với những người liên quan đến nó. Và sau đó tôi có thể sử dụng thông tin đó để giúp cơ quan thực thi pháp luật xác định và theo đuổi những kẻ mà họ đang tìm cách khai thác nó,” Pierce nói Bài đăng được tài trợ bởi Binance Bài viết được tài trợ này được tạo bởi Decrypt Studio. Tìm hiểu thêm về việc hợp tác với Decrypt Studio |
