Binance đối mặt với hàng loạt cáo buộc

Binance đứng đầu thị trường tiền điện tử nhờ chân dung tỷ phú

Changpeng Zhao đã tạo ra một sàn giao dịch tiền điện tử trị giá gần 300 tỷ USD trong vòng chưa đầy 4 năm

Binance tiếp tục đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý khi các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét khả năng giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Các cuộc điều tra đang tìm hiểu sâu hơn về việc liệu Binance hoặc nhân viên của họ có lợi dụng khách hàng hay không

CFTC tiếp tục thăm dò sâu vào Binance

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance đang phải đối mặt với một cuộc điều tra từ các quan chức Hoa Kỳ vì họ nghi ngờ rằng công ty đã tham gia vào giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Theo một báo cáo của Bloomberg, việc xem xét liên quan đến các nhà điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), những người đã nói chuyện với các nhân chứng tiềm năng.

Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ đang đặt câu hỏi liệu sàn giao dịch có khai thác quyền truy cập vào hàng triệu giao dịch hay không, bao gồm cả khả năng công ty giao dịch theo lệnh của khách hàng trước khi thực hiện chúng

Đáp lại các cáo buộc, một phát ngôn viên của Binance nói với Bloomberg rằng sàn giao dịch có “chính sách không khoan nhượng” đối với giao dịch nội gián và quy tắc đạo đức để ngăn chặn mọi hành vi sai trái có khả năng gây hại cho khách hàng hoặc ngành tài sản kỹ thuật số. Bảo mật tại Binance có các nguyên tắc nghiêm ngặt được đặt ra để điều tra hành vi sai trái và buộc nhân viên của họ phải chịu trách nhiệm

Binance đã phải đối mặt với áp lực pháp lý gia tăng trên nhiều châu lục, khi ngày càng có nhiều quốc gia yêu cầu công ty tạm dừng các dịch vụ trong biên giới của họ. Trước đây, Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã mở các cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của Binance với những lo ngại về rửa tiền và trốn thuế.  

Hiện tại, Binance vẫn chưa phải đối mặt với bất kỳ hành động chính thức nào, mặc dù CFTC và Bộ Tư pháp đã theo dõi sát sao công ty trong nhiều tháng. Có thể mất một thời gian trước khi các cơ quan quyết định có nên buộc tội sàn giao dịch hay không

Giá Binance Coin có nguy cơ giảm 22%

Giá Binance Coin đã hình thành mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ 4 giờ bắt đầu vào ngày 7 tháng 9. Mặc dù mô hình kỹ thuật cho thấy rằng BNB gặp phải sự do dự, nhưng việc phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ ở mức 398 đô la cho thấy rằng đồng tiền dựa trên nền tảng giao dịch này có thể sắp giảm mạnh

Trên thực tế, mẫu biểu đồ phổ biến cho thấy giá Binance Coin đang hướng tới mức giảm 22% xuống còn $309. Bất chấp triển vọng bi quan, BNB có một vài tuyến phòng thủ trước khi mục tiêu giảm giá bắt đầu

Giá Binance Coin sẽ tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức ở mức thoái lui Fibonacci 50% ở mức $386. Tuyến phòng thủ sau đây cho BNB là ở mức 38. Mức thoái lui Fibonacci 2% ở mức $355, sau đó ở mức $325, tương ứng với mức 27. Mức thoái lui Fibonacci 2%

BNB/USDT biểu đồ 4 giờ

Chỉ có áp lực bán tăng đột biến mới có thể khiến giá Binance Coin giảm xuống mục tiêu giảm giá ở mức $309.  

BNB phải ở trên mức $393, mức hỗ trợ được đưa ra bởi Chỉ báo đảo chiều động lượng (MRI), để vô hiệu hóa triển vọng bi quan

Sau đó, đường xu hướng dưới của tam giác sẽ đóng vai trò là mức kháng cự tiếp theo ở mức $398 trước khi đối đầu với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 bốn giờ ở mức $412

Ghi chú. Tất cả các thông tin trên trang này có thể thay đổi. Việc sử dụng trang web này cấu thành sự chấp nhận thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi và từ chối trách nhiệm pháp lý. Ý kiến ​​bày tỏ tại FXstreet. com là của từng tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của FXstreet. com hoặc quản lý của nó. Tuyên bố rủi ro. Giao dịch ngoại hối ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể chống lại bạn cũng như có lợi cho bạn. Trước khi quyết định đầu tư vào ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình. Có khả năng là bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Bạn nên nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào

Công ty trách nhiệm hữu hạn Binance. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra, gài bẫy sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới ở U. S. nỗ lực loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp đang phát triển mạnh trong thị trường nóng đỏ nhưng hầu như không được kiểm soát

Là một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ các cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance, theo những người có kiến ​​​​thức về vấn đề này yêu cầu giấu tên vì cuộc điều tra là bí mật. Được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành công nghệ lôi cuốn, người thích quảng bá mã thông báo trên Twitter và trong các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, Binance đã vượt qua các đối thủ kể từ khi ông đồng sáng lập vào năm 2017

Công ty, giống như ngành mà nó hoạt động, đã thành công phần lớn ngoài phạm vi giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng cho biết họ thiếu một trụ sở công ty duy nhất. Công ty Chainalysis. , một công ty pháp y blockchain có khách hàng bao gồm U. S. các cơ quan liên bang, đã kết luận vào năm ngoái rằng trong số các giao dịch mà họ đã kiểm tra, nhiều khoản tiền liên quan đến hoạt động tội phạm đã chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác

“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và tham gia với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật theo cách hợp tác,” phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết trong một tuyên bố gửi qua email, đồng thời nói thêm rằng công ty không bình luận về các vấn đề hoặc câu hỏi cụ thể. “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết hoạt động đáng ngờ. ”

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS từ chối bình luận

U. S. mối quan tâm

U. S. các quan chức đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các giao dịch trộm cắp và ma túy, và rằng những người Mỹ đã kiếm được nhiều tiền khi đặt cược vào sự gia tăng nhanh chóng của thị trường đang trốn thuế. Những lo lắng như vậy đã trở thành một trở ngại cho ngành công nghiệp trở thành xu hướng chủ đạo, ngay cả khi Phố Wall ngày càng nắm lấy Bitcoin và các mã thông báo khác trong bối cảnh đầu tư điên cuồng trên toàn cầu

Câu chuyện tiếp tục

Đọc thêm. Bitcoin đang hướng tới dòng chính tài chính như thế nào

Cuộc tấn công mạng vào tháng này nhằm vào Colonial Pipeline Co. điều đó đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên khắp Đông U. S. là dấu hiệu mới nhất của những gì đang bị đe dọa. Colonial đã trả cho các tin tặc Đông Âu khoản tiền chuộc gần 5 triệu đô la bằng tiền điện tử không thể truy xuất được trong vòng vài giờ sau khi vi phạm, Bloomberg News đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn hai người quen thuộc với vấn đề này

Bitcoin thua lỗ tăng tốc vào thứ Năm sau khi Bloomberg báo cáo cuộc điều tra về Binance

Mặc dù Bộ Tư pháp và IRS điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn, nhưng các chi tiết cụ thể về những gì các cơ quan đang kiểm tra không thể được xác định và không phải tất cả các yêu cầu đều dẫn đến các cáo buộc về hành vi sai trái

Các quan chức liên quan bao gồm các công tố viên trong đơn vị liêm chính ngân hàng của Bộ Tư pháp, đơn vị điều tra các vụ án phức tạp nhắm vào các công ty tài chính và các nhà điều tra từ Hoa Kỳ. S. Văn phòng luật sư tại Seattle. Một người khác cho biết việc giám sát của các đại lý IRS đã diễn ra hàng tháng trước, với các câu hỏi của họ báo hiệu rằng họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng và nhân viên của Binance.

các bạn. S. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cũng đã điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không, Bloomberg đưa tin vào tháng 3. Trong trường hợp đó, các nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu tư mua các công cụ phái sinh được liên kết với mã thông báo kỹ thuật số hay không. bạn. S. cư dân bị cấm mua các sản phẩm đó trừ khi các công ty cung cấp chúng được đăng ký với CFTC

Phân tích giao dịch

Zhao đã nói Binance theo sát U. S. các quy tắc, chặn người Mỹ truy cập trang web của mình và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích các giao dịch nhằm tìm dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng U. S. cư dân sẽ bị đóng băng tài khoản nếu họ bị phát hiện giao dịch, các ấn phẩm thương mại tiền điện tử đã báo cáo

Các câu hỏi tuân theo báo cáo Chainalysis về các giao dịch tội phạm liên quan đến mã thông báo kỹ thuật số. Công ty đã theo dõi Bitcoin trị giá 2 đô la. 8 tỷ mà nó nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang các nền tảng giao dịch vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27%, tương đương 756 triệu đô la, đã có trên Binance. Binance đã phản hồi bằng cách nói rằng họ tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền tại các khu vực tài phán mà họ hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình

trong U. S. , các nhà chức trách đã đàn áp các sàn giao dịch vi phạm luật nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính, với các quan chức trích dẫn các nền tảng được sử dụng bởi những kẻ khủng bố và tin tặc. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ gần đây đã giành được lệnh của tòa án khi tìm cách vạch mặt U. S. khách hàng của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco

Đọc thêm. Tính ẩn danh của tiền điện tử có các cơ quan quản lý lưu hành sau vụ hack thuộc địa

Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã công bố các cáo buộc chống lại những người sáng lập BitMEX có trụ sở tại Seychelles, cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cho phép hàng ngàn U. S. khách hàng giao dịch trong khi công khai tuyên bố hạn chế quyền truy cập của họ. Các khiếu nại bao gồm việc không đăng ký làm nhà giao dịch hợp đồng tương lai với CFTC và không có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ. Ba trong số các quan chức BitMex đã không nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022. Một vẫn còn lớn

sự hiện diện của Washington

với U. S. xoay quanh, Binance đã tăng cường sự hiện diện của mình tại Washington và thuê một cựu quan chức của Bộ Tài chính và các luật sư bào chữa cổ cồn trắng hàng đầu để đại diện cho nó trong các vụ kiện pháp lý và các vấn đề đang được các cơ quan quản lý xem xét. Vào tháng 3, công ty đã khai thác cựu U. S. Thượng nghị sĩ Max Baucus, đảng viên Đảng Dân chủ Montana, cố vấn về chính sách và quan hệ chính phủ

Đọc thêm. Các hình thức vận động hành lang tiền điện tử để làm lung lay danh tiếng như tiền tệ của bọn tội phạm

Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã hợp tác với một công ty có tên BAM Trading Services Inc. , đã ra mắt Binance. Mỹ để phục vụ cho khách hàng Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà quản lý ngân hàng hàng đầu khi lãnh đạo Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ dưới thời chính quyền Trump, đã trở thành giám đốc điều hành của Binance. Hoa Kỳ trong tháng này

Giữa cơn sốt tuyển dụng, công ty đã xuất hiện ở U. S. trường hợp liên quan đến hoạt động tội phạm. Vào tháng 2, hai người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội điều hành một hoạt động buôn bán fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị buộc tội gửi số tiền thu được vào tài khoản Binance. Cùng tháng đó, Bộ Tư pháp đã yêu cầu tịch thu số tiền điện tử trị giá 450.000 đô la có nguồn gốc từ các cuộc tấn công ransomware tấn công một số nước Mỹ. S. các công ty vào tài khoản Binance do một thanh niên 20 tuổi quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ không cáo buộc Binance có hành vi sai trái trong cả hai hành động thực thi

Vị trí ngụy trang

Cùng với CFTC, Bộ Tư pháp có thể sẽ xem xét các bước mà Binance đã thực hiện để giữ U. S. cư dân ra khỏi trao đổi của nó. Một người quen thuộc với hoạt động của Binance nói rằng trước khi thành lập Binance. Hoa Kỳ, người Mỹ được khuyên nên sử dụng mạng proxy ảo hoặc VPN để ngụy trang vị trí của họ khi tìm cách truy cập vào sàn giao dịch

Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết sàn giao dịch chưa bao giờ khuyến khích U. S. cư dân sử dụng VPN để lách các quy tắc của nó, vì làm như vậy sẽ là điều gì đó “luôn trái với nguyên tắc của công ty chúng tôi. ” Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả khi họ cố gắng kết nối qua một trong các mạng

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ đã được kiểm tra thông qua kiểm toán bên ngoài và đang được Binance xem xét và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng các hạn chế phù hợp được áp dụng và có hiệu quả,” Jung cho biết

Chủ sở hữu của Binance là ai?

Làm cách nào để gửi khiếu nại đối với Binance?

Binance có báo cáo cho IRS không?

Tại sao Binance không được phép ở Hoa Kỳ?