Sáng 29/11, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường [viết tắt là Công ty Nhật Cường].
Đại diện của Công ty Nhật Cường không đến phiên tòa
Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày [từ ngày 29/11 đến hết ngày 1/12/2021].
Hội đồng xét xử gồm ba người, do Thẩm phán Ngô Tự Học làm Chủ tọa phiên tòa; hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa.
Tại phiên tòa xét xử sáng 29/11, Hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian cho việc làm thủ tục, kiểm tra căn cước đối với các bị cáo và công bố bản án sơ thẩm.
[Ngày 29/11, bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án công ty Nhật Cường]
Đáng chú ý, dù đã được Hội đồng xét xử triệu tập nhưng đại diện của Công ty Nhật Cường [người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan] vẫn không có mặt tại phiên tòa.
Trước đó, ngày 10/5/2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ này.
Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án,11/14 bị cáo của vụ án này có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.
Nhóm bị cáo từng làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc [Giám đốc tài chính], Trần Ngọc Ánh [Phó Tổng Giám đốc], Đỗ Quốc Huy [Giám đốc bán hàng], Nông Văn Lư [nhân viên], Hoàng Văn Phong [Trưởng ngành hàng Apple], Nguyễn Thị Bích Hằng [Kế toán trưởng], Lê Hoài Phương [nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc].
Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Bảo Trung [trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội], Ngô Đức Tùng [trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội], Phạm Văn Hiệp [trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng] và Ngô Tuấn Sửu [Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn].
Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm trong việc nộp tiền phạt khắc phục hậu quả.
Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc 10 năm tù về tội “Buôn lậu,” 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọc là 14 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Chín bị cáo phạm tội “Buôn lậu” bị tuyên phạt mức án như sau: Trần Ngọc Ánh 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy 9 năm tù, Nguyễn Bảo Trung 8 năm tù, Nông Văn Lư 7 năm tù, Hoàng Văn Phong 6 năm tù, Ngô Đức Tùng 6 năm tù, Ngô Tuấn Sửu 5 năm tù, Lê Hoài Phương 4 năm tù.
Riêng bị cáo Phạm Văn Hiệp, ngoài bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Buôn lậu,” Hội đồng xét xử còn tổng hợp với bản án cũ 3 năm tù nên bị cáo này phải thi hành hình phạt chung là 10 năm tù.
Kháng nghị về phần bồi thường thiệt hại
Trước đó, sau Tòa sơ thẩm tuyên án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.
Về phần áp dụng biện pháp tư pháp, Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nêu rõ quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy [Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường] là chủ sở hữu toàn bộ công ty này [hiện bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn].
Tám bị cáo từ Phó Tổng Giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.
Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố quyết định kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.
Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021 HS-ST ngày 10/5/2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng: đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Đồng thời, Viện Kiểm sát đề nghị không buộc các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Ngô Tuấn Sửu, Ngô Đức Tùng, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Bảo Trung, Phạm Văn Hiệp, Bùi Quốc Việt và Đỗ Văn Dũng phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Theo Bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy [Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường] đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.
Sau đó, thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.
Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Đồng thời, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng, nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Ngoài việc tuyên phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo, Tòa cấp sơ thẩm còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội buôn lậu 221 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh [Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường] 69,5 tỷ đồng; Nguyễn Bảo Ngọc [Giám đốc Tài chính] 40 tỷ đồng; Đỗ Quốc Huy [Giám đốc Bán hàng] 30 tỷ đồng; Hoàng Văn Phong [Trưởng ngành hàng Apple] 10 tỷ đồng; Nông Văn Lư [nhân viên] 10 tỷ đồng; Trần Tất Khoa [Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc] 15 tỷ đồng; Lê Hoài Phương [nhân viên] 5 tỷ đồng; Bùi Quốc Việt [nhân viên] 2 tỷ đồng...
Bên cạnh đó, Bản án sơ thẩm cũng tuyên dành quyền khởi kiện yêu cầu bồi hoàn các phần tiền phải nộp nêu trên cho các bị cáo trong vụ án này đối với bị can Bùi Quang Huy và các đồng phạm.
Trong vụ án này, bị can cầm đầu là Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can./.
Xuân Tùng [TTXVN/Vietnam+]
Nguồn hình ảnh, LAODONG.VN
Chụp lại hình ảnh,
Cảnh sát tiến hành khám xét một trong các cửa hàng của hãng Nhật Cường.
Liên quan đến vụ Nhật Cường Mobile, Trung tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng Bộ Công an khẳng định truy bắt bằng được ông chủ Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.
Tại cuộc họp báo 6 tháng đầu năm của Bộ Công an vào chiều 25/6, lãnh đạo bộ này đã cho biết tiến độ điều tra nhiều vụ án được dư luận quan tâm, trong đó có đại án Nhật Cường Mobile. Trong vụ án này, ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về 4 tội danh: buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời trung tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi ông Bùi Quang Huy đầu thú để hưởng sự khoan hồng.
"Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật", ông Quang nhấn mạnh.
Liên quan đến một số nội dung khác của vụ án, ông Quang cho biết hiện cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng, thu thập các tài liệu, nếu có căn cứ thì sẽ xử lý.
Công an khám xét Công ty Nhật Cường
Cử tri ‘lo lắng’ vụ công ty Nhật Cường
"Đây là vụ án rất nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng nếu có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật thì sẽ khởi tố vụ án hoặc khởi tố bổ sung", ông Quang khẳng định.
Báo Người Lao Động đưa tin, bên hành lang Quốc hội chiều 26/5/2020, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nói về việc Bùi Quang Huy bỏ trốn, ông đã khẳng định: "Bằng mọi biện pháp, cách gì có thể làm được thì đều làm để bắt được". Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng: "Đây là đối tượng chính để điều tra song việc này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả công tác điều tra".
Đáng chú ý, sau khi ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố và truy nã, hàng loạt quan chức, cựu quan chức của Hà Nội cũng bị bắt giam. Theo báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an [C03] đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội; và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguồn hình ảnh, Bộ Công an
Chụp lại hình ảnh,
Thông báo truy nã ông Bùi Quang Huy trên website Bộ Công an.
Trước đó, tháng 5/2019, [C03] đã đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của thương hiệu bán lẻ Nhật Cường Mobile. Đây cũng là mốc thời gian đánh dấu sự bắt đầu cho hàng loạt động thái tố tụng tiếp theo trong vụ án được coi là lớn nhất tại Hà Nội trong thời gian gần đây. Khi xác định Bùi Quang Huy bỏ trốn [trốn vào ngày chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile bị khám xét], C03 đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với đối tượng Huy.
Chủ Nhật Cường Mobile ‘bỏ trốn’, Bộ Công an Việt Nam truy nã
TP Hà Nội chi trả cho Nhật Cường bao nhiêu?
Được biết, ông Bùi Quang Huy khá nổi tiếng tại thành phố Hà Nội, vì sở hữu Nhật Cường Mobile và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường [Nhật Cường Software].
Theo truyền thông Việt Nam, Nhật Cường Software đã trúng thầu một loạt dự án công trực tuyến của thành phố Hà Nội từ khi thành lập năm 2016. Công ty này đã thực hiện các dự án công nghệ lớn cho Hà Nội gồm Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu Online, và giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp.