Binance “muôn hình vạn trạng” để lách luật
|
Cái tên Binance hẳn đã quen thuộc với bất kỳ ai quan tâm đến thị trường tài chính; . Sàn giao dịch này càng lớn, các nhà lập pháp nước ngoài càng chú ý đến nó, điều này gây lo lắng cho ban lãnh đạo Binance bất chấp chiến thắng này
Binance từng phải chuyển trụ sở và máy chủ từ Trung Quốc sang Malta khi Bắc Kinh thắt chặt quy định về tiền ảo. Các giao dịch tiền ảo diễn ra mà không bị cơ quan chức năng kiểm soát, đây là điều thu hút nhiều người đến với tiền điện tử. Họ sẽ thực hiện những bước nào khác để trốn tránh sự kiểm soát của chính phủ? Đổi trắng thay đen Bất chấp việc nhà sáng lập kiêm CEO của Binance, Triệu Trường Bằng, luôn bày tỏ thiện chí hợp tác với chính quyền địa phương, một báo cáo gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. Sau khi nói chuyện với 30 đồng nghiệp, cố vấn và đối tác cũ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đi đến kết luận rằng Triệu Trường Bang và ban lãnh đạo Binance đã tham gia vào một nỗ lực đáng kể để đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ Theo biên bản ghi nhớ được ký bởi Triệu Trường Bằng, bước đầu tiên của kế hoạch trên là ra mắt Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử mới. Binance và Binance có trụ sở tại Hoa Kỳ Trên giấy tờ, không có mối quan hệ nào giữa Hoa Kỳ, nhưng Triệu Trường Bằng thực sự giám sát tất cả các hoạt động của Binance. CHÚNG TA. Binance bị cấp dưới của CEO công khai gọi là “công ty con”, “bình phong” nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi công ty mẹ Binance trong mắt chính quyền Mỹ Chỉ sau khi nhóm hacker Lazarus đánh cắp 5 USD. 4 triệu đồng tiền ảo từ sàn giao dịch tiền điện tử Eterbase ở Slovakia và mở hàng chục tài khoản trên Binance để đổi tiền ảo lấy tiền thật, Bộ Tư pháp Mỹ có tìm hiểu về chiêu trò "đen trắng" này. Chỉ trong 9 phút, hacker đã mở ví trên Binance bằng tài khoản email bị đánh cắp, "rửa" 5 USD. 4 triệu đồng tiền "bẩn". Đáng lẽ hệ thống kiểm soát an ninh của Binance nên dừng việc này lại “Bất kỳ nhà đầu tư tiền điện tử chân chính nào cũng nên tránh xa Binance vì bọn tội phạm sử dụng nền tảng này,” Robert Auxt, người sáng lập công ty cho biết trong một phản ứng dữ dội với Washington Post. “Binance nói rằng vì họ không yêu cầu chủ tài khoản cung cấp tên của họ nên không thể lần ra số tiền bị đánh cắp,” Binance cho biết. Họ đã thất bại trong việc đóng lỗ hổng quy định trong nhiều năm. Hãy để công chúng bắt đầu suy đoán xem đây là cố ý hay vô tình Theo phát hiện từ Chainalysis, kể từ khi Binance mở sàn giao dịch vào năm 2015, họ đã xử lý ít nhất 2. 35 tỷ USD giao dịch liên quan đến tin tặc, gian lận tài chính và buôn bán ma túy. Chính phủ Hoa Kỳ đã thuê Chainalysis mở cuộc điều tra về Binance. Số tiền này đã tăng thêm 770 triệu USD chỉ tính riêng trong năm 2020 Zhao Truong Bang yêu cầu kiểm toán độc lập và công khai chỉ trích báo cáo điều tra của Chainalysis, nhưng không mất nhiều thời gian để một nửa bộ phận kiểm toán nội bộ của Binance làm theo. Mỹ đột ngột rời công ty, tổ chức này cũng có tổng giám đốc mới. Mỹ thúc đẩy việc "thay máu" này như một phần trong chiến lược minh bạch của doanh nghiệp. Hoa Kỳ không đồng ý với điều đó cựu tổng thanh tra đại diện cho Binance. Nhiều nhân viên, quản lý lên tiếng về việc bộ phận quản lý khách hàng đẩy nhanh tốc độ rà soát khách hàng mở tài khoản mới sẽ chỉ khiến công tác phòng chống rửa tiền thêm khó khăn, nhưng tổng giám đốc mới phớt lờ mọi cảnh báo. Theo nguồn tin này, cũng có thể lãnh đạo Binance phải chịu trách nhiệm cho việc từ chức của nhiều nhân viên bộ phận kiểm tra. Để "đá quả bóng trách nhiệm" xuống kẻ yếu, Mỹ làm điều này Trung Quốc, Vương quốc Anh, Ai Cập, Algeria, Bolivia và Colombia đều đã có hành động cấm Binance hoạt động tại quốc gia của họ trong khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiếp tục xem xét công ty. Các quy định nghiêm ngặt trên gây thêm áp lực lên Binance do sức hấp dẫn của tiền ảo đang giảm dần, cũng như thực tế là mọi người không thể đổi tiền điện tử lấy tiền thật ở Thái Lan, Indonesia, Nepal, Iraq và Bắc Macedonia Mặt nạ Thời báo New York đã đăng bài điều tra về Wallex và Sarmayex, hai sàn giao dịch tiền ảo của Iran, vào tháng 8 năm 2021. Hai doanh nghiệp này, thông qua Binance, đã giao dịch 29 triệu đô la tiền điện tử trong khi Iran chịu lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ. Sau khi phát hành loạt báo cáo, một số dân biểu Hoa Kỳ đã yêu cầu Quốc hội xem xét và trừng phạt Binance Binance đang tìm cách củng cố danh tiếng đã bị hoen ố của mình trước những cáo buộc, nghi ngờ và điều tra, và một cách họ đang làm điều này là đầu tư vào truyền thông, trò chơi điện tử và bán lẻ, ba lĩnh vực tạo ra báo chí tích cực. Mới đây, Triệu Trường Bằng đầu tư 500 triệu USD vào thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter của Elon Musk. Binance cũng đã cố gắng mua lại tập đoàn truyền thông Forbes, công ty sở hữu tạp chí Forbes nổi tiếng, với giá 200 triệu USD. Chỉ sau sự phản đối của dư luận và chính phủ Mỹ, Forbes Group mới tạm dừng giao dịch này Những người trong cuộc cho rằng đồng sáng lập Binance và giám đốc bộ phận đầu tư mạo hiểm của tập đoàn, Địch Hà, người trước đây từng là người dẫn chương trình truyền hình, đang dẫn đầu nỗ lực sửa chữa danh tiếng của công ty. Dịch Hà đang sử dụng 7 đô la của bộ phận cô ấy. Ngân sách 5 tỷ để đầu tư chiến lược vào các công ty và tổ chức có thể hỗ trợ Binance lấy lại uy tín. Địch Hà và Triệu Trường Bằng là người yêu cũ và từng chung một con trai Các nhân viên tại Binance tuyên bố rằng, mặc dù các giám đốc điều hành của công ty liên tục khoe khoang ngược lại, nhưng họ vẫn "cởi mở" với họ, họ liên tục phải phục tùng chính quyền của mình. "Binance sử dụng các biện pháp bảo mật bổ sung ngoài các biện pháp mà ngân hàng thực hiện, chẳng hạn như kiểm soát giao dịch hai bước và máy chủ email độc lập. Đoàn kiểm tra thỉnh thoảng gọi ngẫu nhiên một người nào đó để tra hỏi đồng nghiệp vì tất cả các máy tính trong phòng đều được kết nối webcam với trưởng phòng, giúp sếp luôn theo dõi được nhân viên. Không hiểu họ làm gì mà nhiều nữ nhân viên thường khóc sau khi bị hỏi Trước khi Vương quốc Anh cấm Binance hoạt động tại quốc gia của họ, họ đã mở một cuộc điều tra với sự hỗ trợ của chính quyền Malta và Quần đảo Cayman, đây là một vấn đề khác khiến nhiều nhà lập pháp lo ngại. Các sàn giao dịch bắt đầu hoạt động tại Vương quốc Anh trước tháng 1 năm 2018 sẽ có thêm một năm để tổ chức lại tổ chức của họ trước khi buộc phải đăng ký theo luật chống khủng bố và rửa tiền của Vương quốc Anh, yêu cầu phải đăng ký và chịu sự giám sát của Bộ Tài chính Binance tuyên bố là thành viên của nhóm đủ điều kiện cho nhiệm kỳ một năm, nhưng các nhà điều tra Anh phát hiện ra rằng bằng chứng đã bị làm sai lệch. Chính phủ Quần đảo Cayman vẫn đang xem xét 5 quan chức liên quan đến vụ bê bối này, những người đã sử dụng quyền hạn của mình để lén lút sửa chữa và đóng dấu các hồ sơ giả mạo liên quan đến Binance. Theo nhiều nhà phân tích, không thể loại trừ khả năng Cayman không muốn làm mất lòng một tập đoàn lớn đang có nhiều hoạt động tại quần đảo này bởi chính quyền Cayman cũng từ chối áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Binance. Giám đốc công ty tiền ảo của Mỹ nhận đầu tư từ Binance, Harry Chau và lãnh đạo Binance mới đây đã trao đổi một số email và tin nhắn mà hãng tin Reuters mới có được. Trong thư, ban lãnh đạo Binance xin lời khuyên của Harry Chau về cách tránh sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Harry Chau khuyên họ nên thành lập một doanh nghiệp riêng ở Mỹ, doanh nghiệp này chỉ có quy mô chung và kinh doanh các loại tiền ảo cụ thể hơn là các sản phẩm phái sinh. SEC sẽ ít quan tâm đến một công ty nhỏ như vậy vì người dùng ở Hoa Kỳ sẽ chỉ có thể giao dịch thông qua công ty này Harry Chau cũng đề xuất một phương pháp mà Binance "đối xử" với các nhà giao dịch cao cấp có yêu cầu giao dịch quan trọng, hướng dẫn họ sử dụng mạng riêng VPN để che giấu địa chỉ IP của họ trước khi cho phép họ giao dịch trên sàn giao dịch chính của Binance. Mặt khác, thay vì trả lợi nhuận cho tập đoàn mẹ, công ty con của Hoa Kỳ sẽ "biến" số tiền kiếm được thành chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu Binance, điều này sẽ loại bỏ cả khách hàng và Binance khỏi quyền tài phán của SEC. Đây là chiêu thức phổ biến được nhiều tập đoàn đa quốc gia sử dụng để trốn thuế tại nước sở tại Điều bất ngờ nhất là Binance không phải công ty “ma” được thành lập khi thực hiện kế hoạch của Harry Chau. BAM Trading Services, một công ty được cấp phép kinh doanh tại bang Delaware, xử lý các giao dịch thay mặt cho Binance tại Hoa Kỳ. Giám đốc BAM Catherine Coley trả lời trực tiếp Triệu Trường Bằng và Ban giám đốc Binance. CHÚNG TA Các nhà đầu tư và trao đổi tiền điện tử nên làm gì trước tình trạng xấu đi của thị trường tiền điện tử? . “Điều bạn nên làm,” CEO trả lời, “là giữ đầu óc tỉnh táo, tránh mọi sự chú ý không cần thiết và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cho đợt bùng nổ tiền điện tử tiếp theo. " Một bản tin nói rằng Binance đã gặp khó khăn trong việc ngăn khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng giao dịch của mình Tin tức đã được xác nhận khi Changpeng Zhao (CZ), CEO của Binance toàn cầu, cũng bình luận về vấn đề này. Anh cho biết rất khó để sàn giao dịch của mình khóa khách hàng, đặc biệt là khách hàng từ Mỹ. Anh ấy nói rằng nhiều lần có những người dùng thông minh cố gắng phá vỡ chính sách chặn. Nhưng nhóm Binance toàn cầu đã phải hành động thông minh để ngăn họ sử dụng nền tảng của mình Binance là một trong những nền tảng trao đổi tiền điện tử toàn cầu lớn nhất và cực kỳ phổ biến trên thế giới. Sàn giao dịch đã và đang cung cấp dịch vụ của mình tại hơn 180 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, nó có hơn mười lăm triệu người dùng trên toàn cầu CZ cũng thông báo rằng họ đang cải thiện hơn nữa các giao thức để ngăn người dùng thông minh sử dụng Binance toàn cầu trong tương lai. CZ cảnh báo rằng hiện tại những nỗ lực như vậy đã được dung thứ nhưng trong tương lai chúng sẽ bị xử lý bằng hành động pháp lý thích hợp. Bloomberg đã phỏng vấn CZ khi anh ấy nói rằng họ cần đảm bảo rằng không có khách hàng Hoa Kỳ nào có thể truy cập bất hợp pháp vào sàn giao dịch Binance toàn cầu Đã có lúc nền tảng trao đổi Binance toàn cầu cũng có sẵn cho khách hàng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giữa những lo ngại ngày càng tăng của Binance về mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và các sàn giao dịch tiền điện tử, họ đã chặn các dịch vụ của mình cho khách hàng Hoa Kỳ. Đó là vào tháng 9 năm 2019 khi Binance thực hiện chặn với lý do rủi ro liên quan đến các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Kể từ ngày đó trở đi, khách hàng Hoa Kỳ đã bị cấm truy cập vào nền tảng giao dịch toàn cầu của mình Nói chung, mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và các sàn giao dịch tiền điện tử đã không thân thiện hơn trong quá khứ. Đã có nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp giữa cơ quan quản lý và sàn giao dịch tiền điện tử. Một số sàn giao dịch này bao gồm các sàn giao dịch phổ biến và lớn nhất thế giới như BitMEX, OKEx, Kraken, v.v. Tuy nhiên, Binance toàn cầu đã thành lập một sàn giao dịch chuyên dụng của riêng mình ở Mỹ có tên là Binance. CHÚNG TA. Sàn giao dịch được phát triển bằng cách hợp tác với BAM Trading Services. Vào thời điểm đó, sự chấp thuận cho Binance. Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho khách hàng Hoa Kỳ đã được tìm kiếm từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FCEN). Sự chấp thuận đã được cấp bởi FCEN nhưng Binance. Mỹ thất bại trong việc thu hút lượng lớn khán giả từ Mỹ. Nhiều khách hàng của nó cũng phàn nàn về khối lượng giả được cung cấp tại sàn giao dịch (BCF), nền tảng từ thiện hỗ trợ chuỗi khối và là nhánh từ thiện chính thức của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance, hôm nay đã công bố liên minh chiến lược đầu tiên . Trong khuôn khổ của Pink Care Token’ (PCAT). In the frame of the chiến dịch xóa đói giảm nghèo trong thời kỳ, liên minh nhằm mục đích trao quyền cho 1 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ. Đợt giao hàng đầu tiên của Pink Care Token và băng vệ sinh được lên kế hoạch vào giữa tháng 7 tại Uganda, với sự hỗ trợ của các chính trị gia cấp bộ trưởng từ chính phủ Uganda.“Pink Care Token là stablecoin có tác động xã hội đầu tiên được phát hành trên BNB Chain. Một phần sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử và tôi nghĩ từ thiện là một trong những cách hiệu quả nhất để chứng minh giá trị của chúng và cung cấp chúng cho những người có nhu cầu,” Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành và đồng . Pink Care Token là mã thông báo chỉ dùng để đổi quà được phát hành trên BNB Chain, được chốt vào nguồn cung cấp băng vệ sinh trong một năm thay vì tiền pháp định. Bằng cách giới thiệu mã thông báo ổn định giá trị sáng tạo này, các thành viên liên minh hy vọng sẽ mang lại giá trị ban đầu của tiền cho không gian tiền điện tử và mã thông báo sẽ giảm bớt thời kỳ nghèo đói . “Bằng cách thành lập liên minh đầu tiên giữa tiền điện tử và ngành công nghiệp truyền thống, chúng tôi mong muốn triển khai sức mạnh của liên minh để định hình một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là hàng tỷ người dưới đáy,” Helen Hai, Giám đốc Quỹ từ thiện Binance cho biết. “Suy cho cùng, tất cả đều do con người và các giá trị. Chúng tôi hy vọng Liên minh Pink Care Token sẽ kết hợp công nghệ với những phần tốt nhất của bản chất con người - sự sáng tạo, sự đồng cảm và khả năng quản lý, giúp nâng nhân loại lên một ý thức chung về phẩm giá. ” Sáng kiến này củng cố công việc hiện có của Binance Charity tại Uganda, nơi tổ chức này khởi xướng sáng kiến “Binance dành cho trẻ em” nhằm giúp học sinh tiếp cận với thực phẩm . Các đồng nghiệp của chúng tôi đã làm việc trên mặt đất từ tháng Hai để xây dựng sáng kiến mới này nhằm xác định các nhu cầu cấp thiết của các em gái. Nhiều phụ nữ trẻ ở Uganda không đủ tiền mua băng vệ sinh nhưng sử dụng lá sắn trong thời kỳ của họ, dẫn đến nhiễm trùng, ô uế nói chung và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến cuộc sống của họ. scholastic materials, and electricity from our solar charity initiative. Our colleagues have been working on the ground since February to structure this new initiative identified the pressing needs among the girls. Many young women in Uganda cannot afford sanitary pads, but use cassava leaves during their periods, leading to infections, general uncleanliness, and many other serious issues related to their life. “Đối với phụ nữ sống ở thành phố, cuộc sống dường như ít khó khăn hơn; . Tuy nhiên, đối với nhiều cô gái châu Phi, vẫn còn một sự kỳ thị lớn gắn liền với thời kỳ của họ và việc sử dụng băng vệ sinh được coi là xa xỉ. He Yi, Đồng sáng lập và CMO của Binance cho biết: “Hãy biến nghèo đói trong thời kỳ trở thành dĩ vãng nhờ Pink Care Token.” Trong khi nhiều tổ chức, tổ chức phi chính phủ và tập đoàn đã làm việc về vấn đề xã hội này trong nhiều năm, thì có sự kém hiệu quả và thiếu minh bạch trong các cách quyên góp từ thiện truyền thống gây mất niềm tin và chi phí trung gian cao. Do đó, hoạt động từ thiện dựa trên chuỗi khối có thể đưa ra một viễn cảnh mới và các giải pháp hiệu quả cho những vấn đề này Quỹ từ thiện Binance và các thành viên của liên minh chiến lược này sẽ tài trợ các sản phẩm vệ sinh phụ nữ dưới hình thức PCAT cho phụ nữ trẻ ở các nước đang phát triển không đủ khả năng chi trả. Sàn giao dịch Binance Uganda sẽ cung cấp dịch vụ đổi mã thông báo Pink Care và mọi người có thể đổi mã thông báo lấy nội tệ. Justin Sun, Người sáng lập Tron, cũng bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất của mình về sáng kiến này. “Có nhiều cách mà tiền điện tử sẽ biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng cách sử dụng tiền điện tử có thể làm nổi bật tầm quan trọng của nó và tôi muốn cảm ơn Binance Charity vì đã cho chúng tôi cơ hội trở thành một phần của nó, Hãy làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. ” “Tôi rất vui mừng được tham gia sáng kiến này. Là nhà cung cấp dịch vụ tài chính cống hiến cho việc tạo điều kiện cho tiền điện tử lưu chuyển tự do trên toàn thế giới, Babel Finance tin chắc rằng tiền điện tử sẽ biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Pink Care Token độc đáo ở chỗ nó thể hiện những ưu điểm của công nghệ blockchain đồng thời cải thiện điều kiện sống của phụ nữ. Chúng tôi hy vọng hình thức quyên góp từ thiện sáng tạo này có thể lan rộng trên toàn cầu và mang lại lợi ích cho hàng tỷ người,” Flex Yang, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Babel Finance cho biết Làm cách nào tôi có thể trở thành một phần của Pink Care Token Initiative? Cho đến nay, đã có 47 thực thể và công ty từ lĩnh vực tiền điện tử và ngành chính thống đã tham gia liên minh này. Chúng tôi kêu gọi thêm nhiều đối tác tham gia liên minh này để chấm dứt nghèo đói thời kỳ và hỗ trợ một triệu phụ nữ trẻ tiếp cận với các sản phẩm thời kỳ, xây dựng một hệ sinh thái giải phóng . Hãy đóng góp một phần của bạn tại https. //www. binance. từ thiện / thời kỳ nghèo đói Đối với các yêu cầu liên minh, vui lòng liên hệ bcf@binance. từ thiện Xem video YouTube này để biết thêm chi tiết. https. //www. youtube. com/watch?v=v_uKGgQlpWA 47 Thành viên Liên minh Pink Care Token. Binance, TRON, BabelFinance, Ripple, Alice, Arrington XRP Capital, Bloq, AELF, EMURGO, Blockseed Ventures, Contentos, Mithril, Machi X, Primitive Ventures, Earth Protocol, Paxful, IoTeX, Sora Ventures, Tally Capital, Pundi X, Matic . tổ chức, Tìm nạp. AI, KIZUNA, CertiK, Hệ thống V, AID. Tech, Fintech4Good, Nebulas, VeChain, 8 vốn thập phân, DENT, Công nghệ Blockshine, Tổ chức từ thiện Binance Hồ sơ phát hành Pink Care Token. https. //nhà thám hiểm. binance. tổ chức/nội dung/PCAT-4BB Tập tin đính kèm Ghi chú ý tưởng mã thông báo chăm sóc hồng. https. //lái xe. Google. com/file/d/1nx4XI68ctwBVmtEAZWYowkhib9Gr0pH1/view?usp=sharing ### Giới thiệu về Quỹ từ thiện Binance Quỹ từ thiện Binance là một tổ chức phi lợi nhuận, nỗ lực đạt được sự phát triển bền vững toàn cầu bằng cách mở khóa sức mạnh của chuỗi khối. BCF phát triển và thử nghiệm các giải pháp khả thi nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề xã hội để hướng dẫn mọi người thoát khỏi bẫy nghèo. Nền tảng được khởi xướng bởi Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đứng đầu là Helen Hai, Đại sứ thiện chí của UNIDO, phối hợp với Marie-Louise Coleiro Preca, Cựu Tổng thống Malta, với tư cách là Chủ tịch Ban cố vấn. |
