Những lý do để thổi còi là gì?

Bất cứ ai xem truyền hình tội phạm đều biết rằng thông tin hữu ích, tiêu diệt kẻ xấu đến từ những người mách nước - những người trong cuộc với tin sốt dẻo. Trong khi thế giới của những người tố cáo báo cáo gian lận thường không hiện thực hóa trong các cuộc gọi bí mật ở điện thoại công cộng, tin nhắn tự hủy hoặc các cuộc họp trong bãi đậu xe tối tăm, thông tin của người tố giác có thể dẫn đến hình phạt của chính phủ hàng tỷ đô la và với lý do chính đáng. Lời khuyên của người tố giác rất quan trọng và chúng có thể dẫn đến cáo buộc hình sự đối với những người làm sai và thay đổi chính sách. Cần thuyết phục hơn?

1. Phần lớn các vụ gian lận trong công ty được báo cáo thông qua các thủ thuật

Đúng rồi. Những người tố cáo không chỉ đưa ra thông tin có giá trị mang lại phần thưởng cho họ và trừng phạt những kẻ lừa đảo, mà những người tố cáo còn dẫn đầu nhóm trong việc phát hiện ra hành vi gian lận của công ty

Phần lớn gian lận của công ty được phát hiện bằng mẹo (42. 4 phần trăm), đứng đầu so với xem xét của ban quản lý, kiểm toán nội bộ, tai nạn, kiểm toán bên ngoài, giám sát, thực thi pháp luật, thú tội (không quá ngạc nhiên) hoặc các phương tiện khác

Chỉ riêng các số liệu thống kê này từ Hiệp hội những người kiểm tra gian lận được chứng nhận (ACFE) đã chứng minh rằng các mẹo tố giác là một phương tiện khả thi để hoàn thành công việc và phát hiện gian lận của công ty một cách hiệu quả, và U. S. luật tố cáo tại chỗ làm cho nó trở thành một thực hành tốt và bổ ích. Theo các chương trình tố giác Dodd-Frank và luật Đạo luật Khiếu nại Sai của tiểu bang và liên bang, một khiếu nại tố giác thành công có thể có nghĩa là từ 10 đến 30 phần trăm số tiền thu hồi tổng thể của chính phủ được trao cho người tố giác

Những luật tố cáo này cũng tạo ra sự bảo vệ cho những người tố giác;

Các chương trình bổ sung của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) mở rộng các lợi ích tương tự cho người tố giác, tăng thêm phần thưởng và bảo vệ cho những người chọn tố cáo hành vi gian lận chống lại chính phủ

Một lợi ích khác cho những người tố giác chọn đưa ra lời khuyên về gian lận. luật sư tố giác có tài nguyên thông qua các dòng mẹo ẩn danh để giúp bảo vệ những người báo cáo hành vi gian lận chống lại chính phủ. Bằng cách chọn đúng luật sư tố cáo, người tố giác có thể tự bảo vệ mình khỏi bị trả thù và có thể yên tâm rằng khiếu nại của họ được đưa ra theo cách an toàn và hiệu quả nhất có thể

2. GIAN LẬN CHI PHÍ NGƯỜI NỘP THUẾ HÀNG TỶ ĐÔ LA MỖI NĂM Ở HOA KỲ. S

Kể từ năm 1986, tổng số tiền thu hồi theo Đạo luật Khiếu nại Sai (cả liên bang và tiểu bang) là hơn 70 tỷ đô la. Chỉ riêng trong năm 2021, Bộ Tư pháp đã thu hồi được số tiền kỷ lục $5. 6 tỷ trong các trường hợp Đạo luật Khiếu nại Sai do những người tố giác khởi xướng. Nếu không có người tố giác, tất cả nguồn tài trợ được tổng hợp này sẽ bị mất vào tay những kẻ lừa đảo. Khi họ báo cáo hành vi gian lận, những người tố giác sẽ giúp ích cho tất cả mọi người, không chỉ những người bị hại, chẳng hạn như gian lận chứng khoán, lại quả, gian lận chăm sóc sức khỏe hoặc gian lận hợp đồng xây dựng/quốc phòng mà họ đã chứng kiến

3. BÁO CÁO GIAN LẬN THÔNG QUA CÁC GIAO THỨC DO CÔNG TY THÀNH LẬP THƯỜNG KẾT THÚC KẺO CHO NGƯỜI THÚI TỘI

Khi chúng ta nói về tầm quan trọng của việc báo cáo gian lận và các lợi ích, biện pháp bảo vệ và phần thưởng dành cho người tố giác, điều quan trọng cần nhớ là tất cả những điều này tồn tại theo các chương trình liên bang và luật tố giác của liên bang và tiểu bang

Càng ngày, các tập đoàn càng phát triển các giao thức “tố cáo” nội bộ, tạo ra một không gian an toàn cho nhân viên để chỉ ra hành vi gian lận. Tuy nhiên, những báo cáo nội bộ này thường xuyên khiến những người tố giác thất bại, khiến họ không được pháp luật bảo vệ trước sự trả đũa và không có cơ hội nhận bất kỳ khoản bồi thường nào vì đã đặt công việc của họ vào tình thế nguy hiểm.

Đối với những người sẽ là người tố giác, sự tồn tại của những quả mìn này làm cho hành vi gian lận được báo cáo chính xác trở nên quan trọng hơn để ngăn chặn tội phạm doanh nghiệp. Điều quan trọng là phải thông minh về cách bạn thổi còi. Báo cáo nội bộ thông qua các giao thức “người thổi còi” do công ty thiết lập có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước khi báo cáo về điều gì đó trong công ty hoặc tổ chức của bạn, tốt nhất bạn nên nói chuyện với cố vấn về người tố giác có kinh nghiệm tại một công ty luật với bề dày kinh nghiệm từ gian lận tài chính đến luật bảo vệ chống trả đũa của Đạo luật khiếu nại sai sự thật và các chương trình người tố giác của SEC và CFTC 

4. ĐIỂM THUẬN LỢI NHẤT THƯỜNG LÀ MỘT CON MẮT TỪ BÊN TRONG

Thông thường, những cá nhân gần với hành vi sai trái sẽ đưa ra một điểm thuận lợi duy nhất và đôi khi, những người tố giác đưa ra cái nhìn sâu sắc về những hành động và hậu quả vô hình trong một công ty. Những người sẽ là người tố giác nên lưu ý rằng họ có thể là những người duy nhất có kiến ​​thức về gian lận trong tay. Điều đó nói lên rằng, điều quan trọng là những người tố giác phải hành động nhanh chóng khi đưa ra quyết định tố cáo những tuyên bố sai sự thật hoặc gian lận chứng khoán/hàng hóa

Khi nộp đơn yêu cầu người tố giác, thời gian là rất quan trọng và một phần có thể xác định tính đủ điều kiện hoặc tỷ lệ phần trăm phần thưởng của bạn từ chính phủ để báo cáo gian lận. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã chứng kiến ​​điều gì đó đáng để thổi còi, hoặc nếu bạn cần ý kiến ​​thứ hai, hãy liên hệ với luật sư tố giác để giúp bạn. Luật sư phù hợp với người tố giác có thể tiến hành đánh giá khả năng gian lận hiện có và cung cấp cho bạn hướng dẫn trong việc khiếu nại với chính phủ

5. NGƯỜI TỐ CÁO GIÚP CÔNG LÝ TIẾP CẬN NHỮNG NƠI NÀO KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

Lý do cuối cùng của chúng tôi rằng các mẹo của người tố giác rất quan trọng – ngoài khả năng của người tố giác trong việc đòi lại tiền thuế bị mất và thực thi luật thị trường tài chính của chúng ta, những người tố giác thường sử dụng tài năng và tầm nhìn độc đáo của mình để phát hiện hành vi gian lận thông qua các chương trình tố giác của liên bang, các mẹo của họ rất quan trọng vì việc trở thành người tố giác

Những người tố cáo giúp làm sáng tỏ nạn tham nhũng mà lẽ ra sẽ không bị xử lý, và khi họ chọn báo cáo hành vi gian lận, họ không chỉ đứng lên bảo vệ bản thân chống lại kẻ lừa đảo mà còn thực hiện một dịch vụ công cho đa số chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều phải trả giá cho hành vi gian lận

Gian lận là nghiêm trọng. Trong ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, những người tố giác đã phát hiện ra các kế hoạch tăng bất hợp pháp giá mà Medicare trả cho việc chăm sóc bệnh nhân, bao gồm cả việc lập hóa đơn bất hợp pháp cho các thủ tục hoặc vật tư. Gian lận chăm sóc sức khỏe cũng bao gồm các khoản thanh toán cho bác sĩ hoặc bệnh viện từ các công ty dược phẩm hoặc những người khác để đổi lấy việc quảng cáo hoặc mua thuốc – lại quả – và quảng cáo thuốc và thiết bị y tế không có nhãn hiệu, chỉ dẫn đến túi béo bở hơn cho Big Pharma và chi phí cho sức khỏe cộng đồng

Trong hợp đồng quốc phòng, tuyên bố sai có thể có nhiều hình thức, bao gồm cung cấp cho chính phủ các bộ phận bị lỗi hoặc lạm phát giá có chủ ý trong hợp đồng của chính phủ hoặc các kế hoạch khác. Gian lận bảo vệ và xây dựng chống lại chính phủ có thể bao gồm việc thiếu kiểm soát chất lượng hoặc không kiểm tra tài sản để tìm các khiếm khuyết hoặc sai sót trong bảo mật

Các nhà đầu tư cũng là con mồi. Trong gian lận chứng khoán, giao dịch nội gián, kế hoạch Ponzi và hành vi trộm cắp và tham ô trắng trợn dẫn đến số vụ điều tra tố giác ngày càng tăng mỗi năm

Lời khuyên của người tố giác làm sáng tỏ tất cả các loại hành vi sai trái và những người đã chứng kiến ​​​​gian lận hoặc tuyên bố sai trái chống lại chính phủ nên nhận ra vị trí duy nhất mà họ có. Nếu bạn không chắc chắn về việc thổi còi, hãy nhận sự trợ giúp cần thiết để đưa ra yêu cầu tố cáo của bạn

Những lý do của việc thổi còi là gì?

3 lợi ích của việc tố cáo là gì?

3 bước trong quy trình tố cáo là gì?

Tại sao thổi còi quan trọng trong đạo đức?